厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度讲述摘要

发布日期:2022-04-22 16:40    点击次数:161

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一、蹙迫辅导

今年度讲述摘要来自年度讲述全文,为全面了解本公司的运筹帷幄后果、财务景况及改日发展计划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度讲述全文。

非尺度审计倡导辅导

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的讲述期平凡股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的平凡股利润分配预案为:以2021年度权益分拨实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现款红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本讲述期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、讲述期主要业务或居品简介

(一)公司主要业务、居品及用途

公司主要从事中高级瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设想、坐褥、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优厚的使用性能和精湛的加工性能,渐渐取代了传统的木箱等运载包装容器,成为当代包装运载的主要载体。公司的居品依靠不凡的质料水平及先进的工业设想理念,不仅已毕保护商品、便于仓储、装卸运载的功能,还起到美化商品、宣传商品的作用,同期或者减少损耗及包装空间,属于绿色环保居品。

(二)公司的主要运筹帷幄模式

1、采购模式

公司选择“统分联结”的采购模式,在母公司竖立采购中心,负责大量原料和开采采购的订价和管制。对于供应商的采用,采购中心证据公司的居品原材料需求及供应商发出的供货意向对备选供应商进行详细评价、材料测试,详情几家中枢供应商,一是为了保证货源满盈,质料安详;二是镌汰采购成本。对于金额较大(或需求较多)的大量原料和开采,主要由采购中心负责采购的连合谈判、订价和管制。同期,公司在业内率先与主要供应商均签署了“供应保险”条件,确保供应商依期交货,普及了公司营运资金使用效率。

2、坐褥模式

公司接纳“尺度化工场”的坐褥模式,已成立一整套尺度化的坐褥经由,包括厂房、坐褥线、机器开采、仓库的设想和布局以及职工的坐褥妙技培训设想决策,使公司不错在最短的期间内已毕布点、开发、投产和坐褥。“尺度化工场”除有意于快速复制外,也有意于人员培训、有意于总部对工场管制指挥。通过尺度化管制,各项坐褥和管制目的在横向及纵进取进行对比,不断普及尺度化水平。

3、销售模式

公司销售选择“居品直销、以销定产”的销售模式,同期证据“及格供应商”评审轨制,制订了专科、表率的客户开发经由,具体经由如下:

公司以“交货实时、品性保险”为基本准则,继续商议客户的包装需求,提供有附加值的包装物流设想服务,通过VMI模式和CPS模式的详细运用,使得公司与客户结为相互依赖的伙伴关系。

同期在母公司竖立供应链管制中心,负责和解公司的销售轨制、营销策略、人员考查、商场开拓,以加强公司对“集团化、大客户”的服务。

4、产业链运营模式

公司通过产业链运营整合各地客户资源,利用“合兴”品牌影响力获取订单,并与部分优质的协调伙伴共同竖立结伙公司;各地包材供应伙伴企业在产业链平台发布产能信息,在公司未开设工场的业务区域或需求旺季产能不足时,将订单分包给其他包材供应商,已毕整合各地产能;利用原纸连合采购价钱低、信用期长的上风,通过产业链平台获取中袖珍包材供应商的原纸需求订单,进一步增强自身采购上风,一方面获取贸易差价,另一方面镌汰自身采购成本。

(三)行业发展阶段

包装工业行为服务型制造业,是国民经济与社会发展的蹙迫构成部分。在买卖运动中,包装是为居品提供安全好看的容器,以达到简短仓储、运载、销售以及宣传展示的作用,着实隐秘到通盘的商品运动标准。跟着我国制造业规模的不断扩大,居品类型日月牙异,对扩大包装商场规模和居品个性化理解了紧要推动作用。

1、行业政策环境

“十三五”计划明确了“要点发展绿色包装、安全包装、智能包装”的产业发展目的。“十四五”计划强调要加速发展绿色转型容貌,全面延长轮回经济理念,构建多档次资源高效轮回利用体系,延长坐褥企业“逆向回收”等模式,成立健全线上线下交融、流向可控的资源回收体系,鼓舞快递包装减量化、尺度化、轮回化。

2016年12月,工业和信息化部、商务部发布的《对于加速我国包装产业转型发展的指挥倡导》明确忽视包装行业要加速发展先进包装装备、包装新材料和高端包装成品,推动包装产业由被迫稳当向主动服务转机,由资源驱动向创新驱动转机,由传统坐褥向绿色坐褥转机,围绕绿色包装、安全包装、智能包装、尺度包装,构建产业手艺创新体系,围绕清洁坐褥和绿色发展,造成隐秘包装全生命周期的绿色坐褥体系。

2020年11月,国度发展调动委、国度邮政局等八部门联合发布的《对于加速鼓舞快递包装绿色转型的倡导》忽视鼓舞快递包装“绿色转变”,明确了2022年和2025年可轮回快递包装应用的量化目的。2021年7月,国度发改委发布《“十四五”轮回经济发展计划》,明确了快递包装绿色转型鼓舞举止。强化快递包装绿色处置,推动电商与坐褥商协调,已毕要点品类的快件原装直发,鼓动包装坐褥、电商、快递等高下流企业成立产业定约,扶直成立快递包装居品及格供应商轨制,推动坐褥企业自发开展包装减量化。

综上,包装工业在服务国度政策、稳当民生需求、开发制造强国、推动经济发展等方面,将理解越来越蹙迫的作用和影响。与此同期,行业继续优化的政策环境和精湛的发展氛围,将为公司业务发展提供坚实的政策保险和发展机遇。

2、行业发展情况和发展趋势

我国包装行业履历了高速发展阶段,当今还是成为规模众多、极具后劲的包装商场,跟着中国包装行业规模以上企业数目的增多,营业收入也随之增长,2021年中国包装行业规模以上企业营业收入达12,041.81亿元,较2020年增多1,977.23亿元,同比增长19.65%。其中,纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计完成营业收入3,192.03亿元,占包装行业营业总收入的26.51%,纸包装行业广阔的商场空间为公司规模发展提供有劲扶直。

面前纸包装行业商场散布风景显著,废纸和纸浆价钱的继续高潮压缩纸包装行业利润空间,微利势头只增不减,但同期也倒逼产业升级提速,助长出好多发展标的和机遇。起始服务化转型时间的到来,定制化包装或者长远了解和得志客户需求、体现客户个性化,从而与客户成立更为精细的筹商;其次由于工业互联网、人工智能和物联网手艺速即发展,包装行业正在进行数字化、智能化的转型,改日将有用普及包装坐褥的效率,破解人力成本不断攀升的艰苦,并为包装行业带来更多天真性和更高利润率。终末跟着国内环保要求层层加码,海外上第五届联合国环境大会忽视力图2024年全面禁塑,可降解生物包装和可回收包装将是包装行业改日蹙迫的商议和发展标的,轮回经济和绿色包装将是时间固定的命题。

3、主要管帐数据和财务目的

(1)近三年主要管帐数据和财务目的

公司是否需回顾拯救或重述以去年度管帐数据

□ 是 √ 否

单元:元

(2)分季度主要管帐数据

单元:元

上述财务目的或其加总和是否与公司已泄露季度讲述、半年度讲述关连财务目的存在紧要互异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)平凡股股东和表决权归附的优先股股东数目及前10名股东持股情况表

单元:股

(2)公司优先股股东总和及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司讲述期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图体式泄露公司与本色适度人之间的产权及适度关系

5、在年度讲述批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

(2)债券最新追踪评级及评级变化情况

证据中诚信海外于2021年6月18日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开刊行可拯救公司债券追踪评级讲述(2021)》(信评委函字[2021]追踪0756号),守旧公司主体信用品级为AA,评级瞻望为安详,守旧“合兴转债”的信用品级为AA。

三、蹙迫事项

(一)保持传统业务政策定力,积极探索新业务增长点

讲述期内,公司恒久扶直做大做强公司现存的主营业务,用好公司的品牌上风,不断发掘新的客户群体,继续加大商场开发力度,证据坐褥成本的变化实时拯救公司居品结构和销售政策,增强对商场的把控力度。在精确定位客户上,公司一方面为顺应客户豪侈需求升级,依托存量客户上风,精确下沉细分商场,继续拓展彩盒印刷业务,从存量中褫夺增量,讲述期,彩盒包装收入同比增长62.06%。另一方面,联结人人可继续发展计划和集团发展政策,公司遵循开拓纸塑包装产能,初步计划了泰国工场及上海闵行工场纸塑坐褥线的量产,从设想、模具制造到坐褥、查验已毕一体化,后续公司还将证据发展情况复制这一模式布局更多坐褥线,纸塑科技改日可期。与此同期,合兴包装2021年得手入选由厦门市商务局、中国(福建)解放贸易查验区厦门片区管制委员会联合评比的厦门市供应链创新与应用试点企业,公司紧跟手艺革新前沿和发展标的,借助政策红利为自身发展附近精湛机会。

(二)积极回购公司股份,健全公司长效激发机制

公司为成立和完善作事者与通盘者的利益分享机制,改善公司处置水平,提高职工的凝合力和公司的竞争力,已毕公司永久发展,讲述期内,公司衔接推出两轮回购计划,其中第一期已于2021年5月21日回购完成,第二期回购也在有序进行中。回购的股份将用于实施公司股权激发计划或职工持股计划,在宝贵广大投资者利益的同期,将健全公司长效激发机制。放手2022年3月末,公司两期回购计划累计回购股份40,299,920股,占公司当今总股本3.25%,支付的总金额为146,491,330.26元(不含交往用度)。公司业务发展精湛,运筹帷幄活动现款流庄重,股份回购不影响公司畴昔运筹帷幄。

(三)加大研发插足力度,助力公司高质料发展

公司恒久承袭“继续创新、求实发展”的运筹帷幄理念,讲述期内,公司赓续加大研发插足,研发插足达到30,452.72万元,呈逐年上升趋势,最近三年研发插足累计达到63,576.94万元。公司赢得专利共518项,其中发明专利12项、实用新式专利477项、外观设想专利29项,总的专利数比往年增多了一百多项。在瓦楞包装设想、制造和应用上具有起始的手艺上风,公司继续性的研发插足有劲推动公司各业务领域的手艺创新和居品升级。同期公司细心与客户研发部门成立惯例手艺交流渠道,第一期间了解客户群的包装手艺开发需求,并第一期间在手艺上予以扶直,或者更早、更深的了解客户需求,围绕客户需求进行业务对接、手艺创新。在不断完善研发体系的同期,勤奋提高居品附加值,进而会聚成推动公司高质料、可继续发展的源能源。

(四)严格表率信息泄露,加强投资者关系管制

2021年,是中国成本商场深化调动的关节一年,监管层严把上市公司质料关,要求上市公司提高信息泄露质料,强化公司处置,推动上市公司高质料发展。讲述期内公司严格按照国度法律法例及关连表大肆文献的要求,表率信息泄露职责,普及信息泄露职责的举座质料,确保信息泄露的实时性、信得过性、准确性和圆善性。公司2021年赢得深圳证券交往所信息泄露考评A级。

投资者关系管制方面,讲述期内,公司通过投资者回电、互动易平台、投资者关系活动、网上事迹评释会等多种体式加强与投资者极度是社会公众投资者的交流和交流,实时解答投资者温和的问题,切实保险投资者的公正获取信息的权力。同期,公司高度青睐股东薪金,赓续实施年度现款分成政策,最近三年以现款容貌累计分配的利润占近三年已毕的年均可分配利润的113.03%,保险全体股东的利益。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法定代表人:许晓光

2022年4月19日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-023号

债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息泄露的内容信得过、准确和圆善,莫得缝隙纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二次会议于2022年4月19日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通信相联结的容貌召开。本次董事会会议示知已于2022年4月8日发出,并赢得董事阐发。公司本届董事会有董事7人,切身出席会议的董事7人。公司监事及高级管制人员列席了本次会议。会议合适《公司法》和《公司限定》的筹商限定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主理。

经与会董事清雅审议,以投票表决容貌通过了以下决议:

一、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年度总司理职责讲述的议案》;

二、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年度董事会职责讲述的议案》;

具体内容请详见2022年4月21日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度董事会职责讲述》。

公司零碎董事肖虹女士、陈守德先生、苏伟斌先生向董事会提交了《零碎董事2021年度述职讲述》,具体内容刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。零碎董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年度财务决算讲述的议案》;

2021年营业收入17,548,783,681.24元,比去年同期增长46.16%;利润总额243,927,566.77元,比去年同期着落37.06;包摄于母公司通盘者的净利润218,353,873.41元,比去年同期着落24.73%。

本讲述尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年度利润分配预案》;

经立信管帐师事务所(特殊平凡合伙)出具的编号为(信会师报字[2022]第ZB10407号)《厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度审计讲述》阐发,2021年度公司已毕包摄于母公司股东的净利润218,353,873.41元,其中母公司已毕净利润176,573,557.51元,按2021年度母公司净利润10%索求法定盈余公积金17,657,355.75元,加上母公司岁首未分配利润411,517,210.46元,减2020年向全体股东(不包含回购专户)按每10股派发现款红利1.00元(含税),共计派发122,195,004.50元,本色可供股东分配的利润为448,238,407.72元。

2021年度利润分配预案为:以2021年度权益分拨实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东按每10股派发现款红利1.50元(含税)。剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。

本次利润分配预案合适《公司限定》中限定的筹商利润分配政策,合适公司股东薪金计划对利润分配的关连要求。零碎董事对此事项发表了零碎倡导,董事会觉得2021年度利润分配预案正当合规。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年年度讲述及摘要的议案》;

2021年年度讲述及摘要尚需提交公司2021年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同期,年报摘要还刊载在2022年4月21日的《证券时报》、《证券日报》。

六、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年年度里面适度自我评价讲述的议案》;

公司零碎董事、监事会及审计机构分裂就里面适度自我评价讲述发表了核查倡导。具体内容详见于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度里面适度自我评价讲述》、立信管帐师事务所(特殊平凡合伙)出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司里面适度鉴证讲述》(信会师报字[2022]第ZB10410号)。

七、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于续聘立信管帐师事务所(特殊平凡合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;

立信管帐师事务所(特殊平凡合伙)在与公司的协调中,或者谨守承诺,派出专科的队伍参与公司的审计职责,体现了其事务所丰富的行业汲引、较高的专科水平,公司对其提供的服务暗示惬意。公司拟再续聘立信管帐师事务所(特殊平凡合伙)为公司2022年审计机构,聘期一年。公司2021年度支付给管帐师事务所的年度审计用度为135.00万元。

公司零碎董事对此事项发表了零碎倡导,此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

八、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年度召募资金存放与使用情况的专项讲述》;

欢跃公司编制的《对于公司2021年度召募资金存放与使用情况的专项讲述》,该讲述具体内容于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);立信管帐师事务所(特殊平凡合伙)出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司召募资金年度存放与使用情况鉴证讲述》(信会师报字[2022]第ZB10408号)和兴业证券股份有限公司出具的《对于厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度召募资金存放与本色使用情况的核查倡导》刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于变更注册成本及调动〈公司限定〉的议案》;

酌量到公司可拯救公司债券开动转股后公司总股本还是增多,并证据《中华人民共和国证券法》、《上市公司限定指引》和《深圳证券交往所股票上市王法》等关连法律法例和表大肆文献的限定及变化,联结公司本色情况,欢跃变更公司注册成本,并对《公司限定》部分条件进行调动。具体内容详见于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对于变更注册成本及调动〈公司限定〉的公告》;《公司限定》(2022年4月)全文刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。新《公司限定》自股东大知道过之日起收效,原《公司限定》同期废止。同期,公司将证据本次变更注册成本及调动《公司限定》的议案授权运筹帷幄管制层办理工商变更登记手续。

十、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于调动公司部摊派理轨制的议案》;

证据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交往所股票上市王法》和《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》等关连法律法例和表大肆文献的限定及变化,为普及公司管制水平、完善公司处置结构,公司全面梳理关连处置轨制,通过对照自查并联结公司本色情况和运筹帷幄发展需要,对关连轨制进行调动,具体修改的轨制如下:

1、股东大会议事王法;

2、召募资金使用管制办法;

3、零碎董事职责轨制;

4、对外担督察制轨制;

5、信息泄露管制轨制;

6、董事、监事和高级管制人员所持本公司股份偏激变动管制办法;

7、内幕信息知情人登记管制轨制;

8、紧要事项讲述轨制。

其中第1-4项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,5-8项自公司董事会审议通过之日起收效实施,原相应轨制同期废止。调动后的公司管制轨制于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、 会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2022年度向金融机构恳求授信额度及相应典质的议案》;

证据公司运筹帷幄与业务发展的需要,为统筹安排公司偏激下属控股子公司的融资事务,欢跃公司偏激下属控股子公司拟于2022年度向融资机构(包含银行、非银行等机构)恳求总规模不进步70亿元(含70亿元等值本外币)的授信额度(最终以各家融资机构本色审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、单子业务(含单子池)、保理、融资租出、并购贷款、技俩贷款等授信业务。授信额度总额未便是公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的本色需求来详情。基于上述授信额度内,拟对公司偏激下属控股子公司以部分房产、开采、银行承兑汇票等体式典质或质押给关连融资机构。该议案经股东大会审议通事后至2022年年度股东大会召开日止有用。在公司股东大会决议有用期内上述银行授信额度可轮回使用,在此期限和额度内的单笔授信业务的恳求均有用,除非有特等需求,公司将不再出具针对单笔授信业务恳求的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资技俩下的筹商法律文献。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于2022年度公司为控股子公司提供担保的议案》;

为得志控股子公司的运筹帷幄发展需求,镌汰财务成本,欢跃公司拟在2022年度为控股子公司的授信提供担保,担保的总额度不进步14.80亿元人民币。以上担保额度合适法律、法例及《公司限定》的限定,在履行公司董事会审议批准后,还需提交公司股东大会审议。担保有用期为2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开日止,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构顽强关连担保条约,不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保,在授权期内,上述担保额度可轮回使用。超出上述额度和情形的担保,按照关连限定由董事会或股东大会另行审议作出决议后智商实施。

公司零碎董事就此事项发表了零碎倡导,此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对于2022年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

十三、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于予以总司理关连授权的议案》;

证据《中华人民共和国公司法》、《公司限定》等关连限定,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《对于予以总司理关连授权的议案》,酌量此授权期限行将到期,现为进一步提高公司的运营效率,欢跃证据《深圳证券交往所股票上市王法》(2022年调动)第6.1条触及的“紧要交往”事项,将未达董事会审议尺度事项授权给公司总司理审批决策,同期授权总司理签署银行授信额度内的单笔合同。上述授权自2022年5月18日起两年内有用。

十四、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于管帐政策变更的议案》;

证据中华人民共和国财政部新颁布的关连限定和要求,公司董事会欢跃对公司管帐政策、关连管帐科目核算和列报进行适合的变更和拯救,本次管帐政策变更对公司财务景况、运筹帷幄后果和现款流量无紧要影响。

公司零碎董事就此事项发表了零碎倡导。具体内容详见公司于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对于管帐政策变更的公告》。

十五、会议以7票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

欢跃了《对于召开公司2021年年度股东大会的议案》,公司定于2022年5月12日(星期四)下昼14点30分,在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室接纳现场记名投票表决与收集投票表决相联结的容貌召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《对于召开公司2021年年度股东大会的示知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O二二年四月十九日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-030号

债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司对于

召开公司2021年年度股东大会的示知

本公司及董事会全体成员保证信息泄露的内容信得过、准确、圆善,莫得缝隙纪录、误导性述说或紧要遗漏。

证据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决议,公司决定于2022年5月12日召开公司2021年年度股东大会。现将筹商事项示知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的正当性、合规性:证据公司第六届董事会第二次会议决议,公司将于2022年5月12日召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会的召开合适筹商法律、法例和《公司限定》的限定。

4、会议召开的日历和期间:

现场会议期间:2022年5月12日(星期四)下昼14点30分

收集投票期间:2022年5月12日

其中,通过深圳证券交往所交往系统进行收集投票的具体期间为:2022年5月12日上昼9:15至9:25、9:30至11:30,下昼13:00至15:00;通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体期间为:2022年5月12日上昼9:15至下昼15:00期间的任意期间。

5、会议的召开容貌:现场表决与收集投票相联结的容貌。

公司将通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供收集体式的投票平台,股东不错在收集投票期间内通过上述系统运用表决权。

公司股东投票表决时,只可采用现场投票(现场投票不错寄予代理人代为投票)和收集投票中的一种表决容貌,不成重叠投票。如若合并股份通过现场和收集重叠投票,以现场投票为准;如若收集投票中重叠投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2022年5月6日(星期五)

7、出席对象:

(1)截止2022年5月6日下昼15:00收市时,在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决,并不错以书面体式寄予代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不消是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管制人员。

(3)公司聘用的见证讼师。

8、会议地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1、审议事项

2、议案审议及泄露情况

上述议案还是公司第六届董事会第二次会议审议通过。公司零碎董事向董事会提交了《2021年度零碎董事述职讲述》,并将在2021年年度股东大会上述职,具体内容详见公司2022年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)泄露的内容。

3、其他评释

证据关连限定要求,上述议案 4-10属于影响中小投资者利益的紧要事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管制人员以及单独或计划持有上市公司 5%以上股份的股东除外的其他股东)的表决单独计票并实时公开泄露。议案7-8为股东大会极度决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项:

1、登记容貌:

(1)合适条件的法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人营业牌照复印件、法人股东账户卡、本身身份证到公司办理登记手续;若寄予代理人出席的,代理人应持加盖单元公章的法人营业牌照复印件、法定代表人出具的授权寄予书、法人股东账户卡和本身身份证到公司登记;

(2)合适条件的当然人股东应持股东账户卡、本身身份证到公司登记;若寄予代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权寄予书和本身身份证到公司登记;

(3)他乡股东可用传真或信函容貌登记。法人股东持营业牌照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表解释书或法人代表寄予书,出席人身份证登记。

2、会议登记期间:2022年5月11日(星期三)上昼8:00-11:00时,下昼14:00-17:00时。

3、会议登记地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

四、参加收集投票的具体操作经由

在本次股东大会上,股东不错通过深交所交往系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,收集投票的具体操作经由详见附件一。

五、其他事项

1、会议筹商容貌:

联 系 人:康春华、王萍萍

公司地址:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

筹商电话:0592-7896162

传 真 号:0592-7896162

2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通用度自理。

六、备查文献

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O二二年四月十九日

附件一:

参加收集投票的具体操作经由

一、通过深交所交往系统投票的模范

1、投票代码:362228

2、投票简称:合兴投票。

3、本次股东大会议案为非积蓄投票议案,填报表决倡导为:“欢跃”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次通盘提案抒发通常倡导。股东对总议案与具体提案重叠投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决倡导为准,其他未表决的提案以总议案的表决倡导为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决倡导为准。

二、通过深交所交往系统投票的模范

1、投票期间:2022年5月12日的交往期间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交往客户端通过交往系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的模范

1、互联网投票系统开动投票的期间为2022年5月12日上昼9:15,收尾期间为2022年5月12日下昼15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券交往所投资者收集服务身份认证业务指引(2016年4月调动)》的限定办理身份认证,取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 王法指引栏目查阅。

3、股东证据获取的服务密码或数字文凭,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在限定期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权寄予书

兹授权寄予 先生/女士代表本公司/本身出席于2022年5月12日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本公司/本身依照以下诱骗对下列议案投票。本公司/本身对本次会议表决事项未作具体诱骗的,受托人可代为运用表决权,其运用表决权的后果均由我单元(本身)承担。

备注:

1、如欲投票欢跃提案,请在“欢跃”栏内相应场地填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应场地填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应场地填上“√”。

2、授权寄予书剪报、复印或按以上时势好处均有用;单元寄予须加盖单元公章。

寄予人(签名或盖印):

寄予人身份证号码(营业牌照号码):

寄予人股东帐户:

寄予人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

寄予日历:

寄予书有用期限:自签署日至本次股东大会收尾

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-032号

债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息泄露的内容信得过、准确和圆善,莫得缝隙纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二次会议于2022年4月19日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通信相联结的容貌召开。本次监事会会议示知已于2022年4月8日发出,并赢得监事阐发。公司本届监事会有监事3人,切身出席会议的监事3人。会议合适《公司法》和《公司限定》的筹商限定。会议由郑恺靖先生召集并主理。经与会监事清雅审议,以投票表决容貌通过了以下决议:

一、会议以3票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年度监事会职责讲述的议案》;

具体内容请详见2022年4月21日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度监事会职责讲述》。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、会议以3票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年度财务决算讲述的议案》;

2021年营业收入17,548,783,681.24元,比去年同期增长46.16%;利润总额243,927,566.77元,比去年同期着落37.06;包摄于母公司通盘者的净利润218,353,873.41元,比去年同期着落24.73%。

本讲述尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、会议以3票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年度利润分配预案》;

经立信管帐师事务所(特殊平凡合伙)出具的编号为(信会师报字[2022]第ZB10407号)《厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度审计讲述》阐发,2021年度公司已毕包摄于母公司股东的净利润218,353,873.41元,其中母公司已毕净利润176,573,557.51元,按2021年度母公司净利润10%索求法定盈余公积金17,657,355.75元,加上母公司岁首未分配利润411,517,210.46元,减2020年向全体股东(不包含回购专户)按每10股派发现款红利1.00元(含税),共计派发122,195,004.50元,本色可供股东分配的利润为448,238,407.72元。

2021年度利润分配预案为:以2021年度权益分拨实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东按每10股派发现款红利1.50元(含税)。剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。

本次利润分配预案合适《公司限定》中限定的筹商利润分配政策,合适公司股东薪金计划对利润分配的关连要求。零碎董事对此事项发表了零碎倡导,监事会觉得2021年度利润分配预案正当合规。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、会议以3票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年年度讲述及摘要的议案》;

经审核,监事会觉得董事会编制和审核公司2021年年度讲述的模范合适法律、行政法例和中国证监会的限定,讲述内容信得过、准确、圆善地反应了公司的本色情况,不存在职何缝隙纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同期,年报摘要还刊载在2022年4月21日的《证券时报》、《证券日报》。

五、会议以3票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年年度里面适度自我评价讲述的议案》;

经核查,监事会觉得:公司现存的里面适度轨制合适国度法律、法例的要求,合适合前公司坐褥运筹帷幄本色情况需要,在公司运筹帷幄管制中得到了有用施行,在公司运筹帷幄中各个经由、各个标准中起到了较好的适度和留神作用,《2021年度里面适度自我评价讲述》客观地反应了公司里面适度的近况。《2021年度里面适度自我评价讲述》于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于续聘立信管帐师事务所(特殊平凡合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;

续聘立信管帐师事务所(特殊平凡合伙)在与我司的协调中,或者谨守承诺,派出专科的队伍参与公司的审计职责,体现了其事务所丰富的行业汲引、较高的专科水平,公司对其提供的服务暗示惬意。公司拟再续聘续聘立信管帐师事务所(特殊平凡合伙)为公司2022年审计机构,聘期一年。公司2021年度支付给管帐师事务所的年度审计用度为135.00万元。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

七、会议以3票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于公司2021年度召募资金存放与使用情况的专项讲述》;

《厦门合兴包装印刷股份有限公司对于公司2021年度召募资金存放与使用情况的专项讲述》于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票欢跃,0票反对,0票弃权,审议通过了《对于管帐政策变更的议案》。

监事会觉得本次变更管帐政策是证据中华人民共和国财政部要求进行变更和拯救,合适中华人民共和国财政部、中国证券监督管制委员会、深圳证券交往所的关连限定,不存在挫伤公司及股东利益的情形。公司本次管帐政策变更后,或者使公司财务讲述愈加客观、公允地反应公司的财务景况和运筹帷幄后果,合适公司及通盘股东的利益。

具体内容详见公司于2022年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对于管帐政策变更的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二O二二年四月十九日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-025号

债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

对于公司2021年度召募资金存放与

使用情况的专项讲述

本公司及董事会全体成员保证信息泄露的内容信得过、准确、圆善,莫得缝隙纪录、误导性述说或紧要遗漏。

一、召募资金基本情况

(一)本色召募资金金额、资金到位期间

经中国证券监督管制委员会《对于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开刊行可拯救公司债券的批复》(证监许可[2019]974号)核准,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司接纳公开刊行容貌刊行可拯救公司债券,每张面值为人民币100元,刊行数目5,957,500.00张,召募资金总额为人民币595,750,000.00元,扣除承销费等刊行用度人民币15,641,108.48元(不含税),本色召募资金净额为人民币580,108,891.52元。上述召募资金还是立信管帐师事务所(特殊平凡合伙)考证,并由其出具了信会师报字[2019]第ZB11881号验资讲述。

(二)以去年度已使用金额、今年度使用金额及面前余额

1、以去年度已使用金额

放手2020年12月31日,本次召募资金累计插足募投技俩30,836.54万元,尚未使用的余额为27,273.32万元(其中召募资金27,174.35万元,专户存储累计利息98.97万元)。

2、今年度使用金额及面前余额

以召募资金支付20,883.90万元,其中:环保包装工业4.0智能工场技俩支拨12,866.46万元,青岛合兴包装有限公司纸箱坐褥开发技俩支拨8,017.44万元。

放手2021年12月31日,本次召募资金累计平直插足募投技俩51,720.44万元,尚未使用的余额为6,401.35万元(其中召募资金6,290.45万元,专户存储累计利息110.90万元)。

二、召募资金存放和管制情况

(一)召募资金的管制情况

为了表率召募资金的管制和使用,保护投资者权益,提高召募资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并上市管制办法》、《上市公司证券刊行管制办法》、《深圳证券交往所股票上市王法》、《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管制和使用的监管要求》、《对于上次召募资金使用情况讲述的限定》、《深圳证券交往所中小企业板上市公司表率运作指引》等筹商法律法例和表大肆文献的限定,联结公司本色情况,对公司《召募资金使用管制办法》进行再次调动,并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《对于调动〈召募资金使用管制办法〉的议案》。

证据管制办法并联结运筹帷幄需要,本公司对召募资金实行专户存储,在银行竖立召募资金使用专户,并与开户银行、保荐机构顽强了《召募资金三方监管条约》,对召募资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。放手2021年12月31日,本公司均严格按照《召募资金三方监管条约》的限定,存放和使用召募资金。

(二)召募资金专户存储情况

放手2021年12月31日,召募资金具体存放情况召募资金专户(单元:人民币元)

三、今年度召募资金的本色使用情况

2021年度,本公司召募资金本色使用情况如下:

(一) 召募资金投资技俩的资金使用情况

本讲述期内,本公司本色使用召募资金人民币20,883.90万元,具体情况详见附表1《2019年度公开刊行可拯救公司债券召募资金使用情况对照表》。

(二) 召募资金投资技俩的实施地点、实施容貌变更情况

(三) 召募资金投资技俩先期插足及置换情况

放手2019年8月31日,2019年度公开刊行可拯救公司债券召募资金技俩已插足自有资金88,056,818.45元,其中湖北合信智能包装科技有限公司插足环保包装工业4.0智能工场开发技俩73,471,185.00元,青岛合兴包装有限公司插足青岛合兴包装有限公司纸箱坐褥开发技俩14,585,633.45元。经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《对于以召募资金置换先期插足募投技俩自筹资金的议案》、证据《深圳证券交往所中小企业板上市公司表率运作指引》、公司《召募资金使用管制办法》关连限定进行置换。

公司用募投资金置换募投技俩事先已本色插足的资金和公司2019年度公开刊行可拯救公司债券的申诉文献中对于本次募投技俩资金使用计齐截致,事先插足资金的使用景况还是立信管帐师事务所(特殊平凡合伙)审核并出具了《对于厦门合兴包装印刷股份有限公司召募资金置换专项审核讲述》(信会师报字[2019]第ZB11905号)。

(四) 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

2021年7月2日,经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》,欢跃公司运用公开刊行可拯救公司债券部分闲置召募资金不进步人民币6,400.00万元暂时补充流动资金,用于与公司主营业务关连的坐褥运筹帷幄,使用期限自董事会审议通事后,本次使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金起不进步十二个月。放手2021年12月31日,公司使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金余额5,450.00万元。

(五) 用闲置召募资金进行现款管制情况。

(六) 节余召募资金使用情况

(七) 超募资金使用情况

(八) 尚未使用的召募资金用途及行止

放手2021年12月31日,公司尚未使用的公开刊行可拯救公司债券召募资金总额为6,401.35万元,其中:闲置召募资金暂时补充流动资金余额5,450.00万元,召募资金专户存储余额为951.35万元。

(九) 召募资金使用的其他情况

四、变更召募资金投资技俩的资金使用情况

五、召募资金使用及泄露中存在的问题

本公司已泄露的关连信息不存在不足时、信得过、准确、圆善泄露的情况,召募资金存放、使用、管制及泄露不存在违法情形。

附件:

1、召募资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O二二年四月十九日

附表1:

2019年度公开刊行可拯救公司债券召募资金使用情况对照表

编制单元:厦门合兴包装印刷股份有限公司

2021年度单元: 万元

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-031号

债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

对于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息泄露的内容信得过、准确、圆善,莫得缝隙纪录、误导性述说或紧要遗漏。

蹙迫辅导:

1、以2021年度权益分拨实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现款红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2、公司股份回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权力。

3、本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议,审议并通过了《对于公司2021年度利润分配预案》,

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将关连事项公告如下:

一、2021年度利润分配预案基本情况

(下转B128版)

厦门合兴包装印刷股份有限公司

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-024号

债券代码:128071 债券简称:合兴转债

2021

年度讲述摘要

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